• 法院提示比特币纠纷风险自担

    法院提示比特币纠纷风险自担

        不经意间,数字货币已经在我们周围“安营扎寨”,随之而来的社会纠纷也逐渐增加。以比特币为首的数字货币或许还未能得到监管部门的认可,但其在流通交易中产生的诸多问题,已经引发大量的诉讼、仲裁。在此背景下,各级法院成为首批需要直面数字资产问题的部门之一。    事实上,由于涉及数字资产的法律法规尚未完善,部分法院在判决时也存在“摸着石头过河”的情况,各地地方法院对涉案的虚拟数字资产认定也并不一致。近期,中国裁判文书网公布的一起涉及比特币纠纷民事判决,为业内提供了新的判决思路。...

    政策 2018-08-15 13 0 疯狂比特币监管
  • 沙特阿拉伯宣布比特币交易为非法行为

    沙特阿拉伯宣布比特币交易为非法行为

        据外媒报道,近日,由沙特阿拉伯监管人员组成的一个政府委员会发表声明称,加密货币交易在该国属于违法行为。委员会表示,由于加密货币交易员不受政府监管,这将可能会使其面临一些负面影响和高风险,所以他们警告不要在交易中使用这种货币。    不过该委员会并未在声明中具体说明可能带来的负面后果。    据悉,这个未经授权外汇市场安全活动处理意识常务委员会由5个监管部门组成,包括资本市场管理局、沙特阿拉伯金融管理局等。    出了对未经授权外...

    政策 2018-08-14 22 0 沙特监管
  • 苹果一天下架两万应用 数字货币与博彩被限制

    苹果一天下架两万应用 数字货币与博彩被限制

        AppStore集中下架2万余个博彩类应用,新的开发者规则对数字货币、博彩类应用不鼓励也不禁止,但发布了数条限制规则。    继7月初央视曝光AppStore博彩应用泛滥问题之后,AppStore发布了一些列整改措施,截至8月9日,商店已下架约2.4万个博彩类应用,其中包括1.5万个棋牌、竞猜、彩票游戏,以及数千个博彩平台App。    关于本次集中下架,AppStore官方声明称,下架是为了减少AppStore欺诈行为,配合政府部门对非法在线赌博...

    政策 2018-08-13 9 0 监管
  • 避税天堂到all in区块链 袖珍王国以小博大

    避税天堂到all in区块链 袖珍王国以小博大

        如果你没听过瓦杜兹这个城市的名字,笔者丝毫不会感到惊讶。作为列支敦士登的首都,它在国际上的知名度确实比巴黎、伦敦这些大都市逊色许多。不过如果你亲身体验过这里的风光,你会发现鲜有哪些地方能比这儿更让人流连忘返。    这里几乎三面环山,山上常年覆盖着皑皑白雪。远远望去,远处的城堡与蔚蓝的天际线融为一体,整个画面不禁让人想到《迪士尼乐园》这部电影里面的场景。山下坐落着一个小城镇,全部居民加起来还不到4万人。一个洋基体育馆就可以把全部人装下,而且还能剩余三分之一的座位。由于...

    政策 2018-08-08 80 0 区块链技术监管
  • SEC监管加强加大数字货币经纪商业务审查

    SEC监管加强加大数字货币经纪商业务审查

        彭博社报道,近期美国证券交易委员会(SEC)正加大对数字货币经纪商业务的审查,或意味着未来监管力度的加强。    据知情人士透露,最近几周内,SEC审查员对某些数字货币经纪商的行为以及他们如何与客户打交道提出了疑问。SEC也正在寻求有关交易、融资和首次代币发行(ICO)的相关费用信息,以及有关投资顾问参与的数据。    过去一年,SEC正不断加大对数字货币交易的监管。SEC主席JayClayton曾表示,他相信ICO市场存在大量欺诈行为。 ...

    政策 2018-08-03 28 0 美国监管
  • 虚拟货币是怎么洗钱的?如何反洗钱?

    虚拟货币是怎么洗钱的?如何反洗钱?

        隐藏赃款的非法来源,即我们俗称的洗钱。    犯罪分子在洗钱方面也是下了大功夫,而且其技术与手段也是与时俱进。加密货币时代的洗钱与黑手党时代可完全不同了,黑手党当年买下了多家洗衣店(洗钱laundery一词的来源),将赃款与合法的商业收益混在一起,以此来掩盖自己从组织卖淫活动和走私酒中获取的非法利润。    而随着越来越多加密货币大盗的出现,有越来越多的加密货币被恐怖分子、勒索者、身份窃贼、毒贩、军火商和人贩子所用,这开启了一个高科技虚拟洗钱新纪元...

    研究 2018-07-26 32 0 监管
  • G20:区块链技术虽伟大但存在洗钱安全隐患

    G20:区块链技术虽伟大但存在洗钱安全隐患

        据外媒报道,在7月21日发布的一份新报告中,G20指出,像加密货币等区块链技术用例可以为萌芽中的世界经济做出重大贡献,但当中仍旧存在一些待解决的安全问题。“包括潜在的加密资产在内的技术创新可以为金融体系和更广泛的经济体带来重大好处,然而,加密资产确实在对消费者和投资者保护的尊重、市场诚信、逃税、洗钱和恐怖主义融资方面提出了问题。”    根据反洗钱机构金融行动特别工作组(FATF)展开的研究显示,G20辖区内17%的DNFBP没有反洗钱措施,也没有制定任何打击恐怖主义...

    政策 2018-07-25 75 0 监管ICOICO融资
  • 鲍威尔:美联储不打算监管加密货币

    鲍威尔:美联储不打算监管加密货币

        周五,加密货币涨跌互现,其中比特币价格涨逾1%,在略低于7500美元的水平交投,但以太坊、瑞波币和莱特币价格均下跌。    截至北京时间15:59(美国东部时间凌晨03:59),Bitfinex交易所的比特币价格在过去24小时涨1.39%,报7,426.9美元。    按市值计的第二大加密货币以太坊在Bitfinex交易所的价格跌3.91%,报457.68美元。    Poloniex交易所的瑞波币价格跌5%,报0.456美元。...

    政策 2018-07-21 50 0 美国监管
  • Coinbase考虑上线5种新币

    Coinbase考虑上线5种新币

        北京时间16日消息,据国外媒体报道,美国最大数字货币交易平台Coinbase上周五表示,正探索在美国市场增加多种数字资产交易,包括Cardano(ADA)、BasicAttentionToken(BAT)、StellarLumens(XLM)、Zcash(ZEC)和0x(ZRX)。    Coinbase表示,为了在尽可能多的司法辖区内增加上述五种数字货币的交易,将与本地银行和监管机构合作。鉴于这些数字货币结构的性质,将需要增加探索性的工作,不能保证会为它们的交易铺平...

  • 印度比特币欺诈超7.6亿美元

    印度比特币欺诈超7.6亿美元

        印度执政组织印度人民党(BharatiyaJanataParty)被国会指控涉嫌参与“多层”比特币骗局,涉案金额估计达到了7.63亿美元。    根据印度本地媒体NDTV报道,古吉拉特邦的国大党已经要求印度最高法院进行干预,因为该党内一些工作人员声称印度人民党的几位有影响力的政治家参与了一场精心策划的比特币骗局。    沙克希辛•高希尔(ShaktisinhGohil)是印度国大党发言人,他表示涉案金额可能已经超过7.6亿美元,但当地记者却透露涉案...

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